WOKANDA. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie właśnie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT. W tle – kwoty liczone w milionach złotych
Śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, które złożył Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Chodziło o podejrzenia prania brudnych pieniędzy.
– W toku śledztwa ustalono, że założyciel grupy przestępczej Cezary G. był prokurentem częstochowskiej spółki „A”, w której prezesem zarządu był jego ojciec. Główny oskarżony kontrolował także firmy mające siedziby w Warszawie, Knurowie i Głownie, które były prowadzone przez członków grupy i których celem było wystawianie faktur VAT poświadczających nieprawdę w zakresie obrotu nitami specjalistycznymi i osłonami do węży hydraulicznych – informuje Tomasz Ozimek, rzecznik częstochowskiej prokuratury.
Jak wyłudzali?
W jaki sposób, według ustaleń prokuratury, dochodziło do uzyskiwania zwrotów VAT?
– Towary były fikcyjnie sprzedawane do spółki „A”, a następnie firma ta deklarowała sprzedaż nitów specjalistycznych i osłon do węży hydraulicznych do spółki mającej siedzibę w Trzyńcu w Republice Czeskiej. Jednocześnie Cezary G. występował do urzędu skarbowego w Częstochowie o zwrot podatku VAT z tytułu stosowania stawki 0%, w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – wyjaśnia prokurator Ozimek.
W śledztwie ustalono, że oskarżony doprowadził Skarb Państwa do strat poprzez niekorzystne rozporządzenie mieniem kwocie około 1,8 miliona złotych. Usiłował też doprowadzić do wypłaty kwoty 2,8 miliona złotych, ale tu bez powodzenia, bo wypłatę podatku wstrzymał urząd skarbowy.
– Z czeskiej spółki towary były sprzedawane do firmy mającej siedzibę w Erywaniu w Armenii. Jak ustalono, działania te były pozorne i miały wykazać w przyszłości, że pomiędzy podmiotami faktycznie prowadzone były transakcje handlowe, co nie było prawdą. Na podstawie opinii biegłych stwierdzono, że zabezpieczone towary imitujące nity i węże osłonowe nie mają podstawowych właściwości, które powinny posiadać specjalistyczne nity i osłony. Ponadto biegły uznał, że szacunkowa wartość zabezpieczonych węży wynosi 10- 20 złotych za metr, podczas gdy w wytworzonej dokumentacji była wykazywana wartość w kwocie około 700 złotych – dodaje rzecznik prokuratury.
Lista zarzutów
Działalność objęta aktem oskarżenia miała miejsce w latach 2015-2016. W śledztwie prokurator przedstawił Cezaremu G. i pozostałym 5 członkom grupy przestępczej zarzuty wyłudzenia podatku VAT, wystawiania poświadczających nieprawdę faktur, prania brudnych pieniędzy i przestępstw karnych skarbowych. Wobec 5 podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie.
– Zarzucane oskarżonym przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 15 lat. Przedmiotowe śledztwo było prowadzone przez Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji – dopowiada Tomasz Ozimek. (jar)
Facebook
YouTube
RSS